行社动态丨惠水农商银行开展反洗钱业务培训

 行业动态     |      2019-12-23 08:06

  为进一步加强反洗钱工作人员专业素质,全面推动惠水农商银行反洗钱工作深入有序开展, 2019年12月16日晚,惠水农商银行反洗钱中心组织辖内所有网点负责人、主办会计和部分柜员,欧亿3注册以及各部室反洗钱合规员共计91人参加了反洗钱业务培训。

  此次培训以“讨论+讲授”的形式,从反洗钱基础知识、洗钱周报、反洗钱工作内容、注意事项以及对网点反洗钱检查中常见的问题等方面进行了讲解。着重讲解了客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易、反洗钱保密等方面内容。培训内容与反洗钱日常补录、客户风险等级划分及反洗钱柜面业务过程中遇到的问题息息相关,实用性强,使柜面人员全面掌握反洗钱基础知识技能,强化了识别可疑交易的能力。

  通过培训,让大家深刻意识到金融机构反洗钱工作的重要性。培训结束后,组织所有参训人员进行反洗钱知识的考试,巩固员工对反洗钱知识的认知水平。同时加深了对反洗钱工作的理解,提升了惠水农商银行员工反洗钱履职能力和风险防控技能,为营业网点开展反洗钱日常工作指明了方向,进一步促进反洗钱工作合规有序的开展。